{"id":83048,"date":"2024-04-25T15:11:13","date_gmt":"2024-04-25T21:11:13","guid":{"rendered":"https:\/\/portaltactica.com\/?p=83048"},"modified":"2024-04-25T15:11:15","modified_gmt":"2024-04-25T21:11:15","slug":"conmebol-pide-intervencion-urgente-del-ministerio-ante-caso-de-lavado-de-dinero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/portaltactica.com\/?p=83048","title":{"rendered":"CONMEBOL pide intervenci\u00f3n urgente del Ministerio ante caso de lavado de dinero"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La&nbsp;<strong>Confederaci\u00f3n Sudamericana de F\u00fatbol (Conmebol)&nbsp;<\/strong>ha hecho un llamado urgente al&nbsp;<strong>Ministerio P\u00fablico<\/strong>&nbsp;para que se pronuncie sobre un presunto caso de lavado de dinero. La denuncia apunta al ex presidente de la<strong>&nbsp;Conmebol, Nicol\u00e1s Leoz<\/strong>, quien supuestamente habr\u00eda transferido fondos de la entidad a cuentas bancarias a trav\u00e9s de un fideicomiso gestionado por un banco local.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En el marco de esta denuncia, la\u00a0<strong>Conmebol\u00a0<\/strong>ha instado a la\u00a0<strong>Fiscal\u00eda\u00a0<\/strong>a tomar acciones concretas respecto a las investigaciones relacionadas con presunto lavado de dinero durante la gesti\u00f3n de<strong>\u00a0Nicol\u00e1s Leoz<\/strong>, quien falleci\u00f3 en 2019. Esta situaci\u00f3n tambi\u00e9n involucra al banco\u00a0<strong>Atlas\u00a0<\/strong>en el proceso.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El abogado de la asociaci\u00f3n,&nbsp;<strong>Claudio Lovera<\/strong>, ha destacado la complejidad de las investigaciones, pero ha se\u00f1alado que los fiscales encargados ya deber\u00edan contar con los elementos necesarios para llevar el caso a los tribunales.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La\u00a0<strong>Conmebol\u00a0<\/strong>espera que esta vez las investigaciones no se vean afectadas por la inacci\u00f3n, como ha ocurrido en el pasado. Ya en 2017, la\u00a0<strong>Conmebol\u00a0<\/strong>present\u00f3 una denuncia similar que no tuvo el avance esperado debido al fallecimiento de Nicol\u00e1s Leoz.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Seg\u00fan las auditor\u00edas forenses realizadas durante la gesti\u00f3n de&nbsp;<strong>Alejandro Dom\u00ednguez<\/strong>, se descubrieron irregularidades que perjudicaron a la&nbsp;<strong>Conmebol<\/strong>, incluyendo el desv\u00edo de m\u00e1s de USD 28 millones a cuentas vinculadas a Leoz.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Aunque la denuncia se present\u00f3 en 2021, la\u00a0<strong>Conmebol\u00a0<\/strong>no ha recibido actualizaciones sobre el estado de las investigaciones llevadas a cabo por los fiscales\u00a0<strong>Francisco Cabrera, Alma Zayas y Jorge Arce<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El abogado tambi\u00e9n ha criticado la actuaci\u00f3n del banco, que habr\u00eda realizado un fideicomiso en contravenci\u00f3n a las normativas sobre lavado de dinero. Este fideicomiso se habr\u00eda llevado a cabo con una persona sujeta a solicitud de extradici\u00f3n a Estados Unidos por presunto lavado de dinero.<\/p>\n<div class='share-to-whatsapp-wrapper'><div class='share-on-whsp'>Share on: <\/div><a data-text='CONMEBOL pide intervenci\u00f3n urgente del Ministerio ante caso de lavado de dinero' data-link='https:\/\/portaltactica.com\/?p=83048' class='whatsapp-button whatsapp-share'>WhatsApp<\/a><div class='clear '><\/div><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La&nbsp;Confederaci\u00f3n Sudamericana de F\u00fatbol (Conmebol)&nbsp;ha hecho un llamado urgente al&nbsp;Ministerio P\u00fablico&nbsp;para que se pronuncie sobre un presunto caso de lavado de&hellip;<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":83049,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"advanced_seo_description":"","jetpack_seo_html_title":"","jetpack_seo_noindex":false,"jetpack_seo_schema_type":"","_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_feature_clip_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":false,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2},"jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[1898],"tags":[],"class_list":["post-83048","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-destacado-internacional"],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/portaltactica.com\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/7-14.jpg","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/portaltactica.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/83048","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/portaltactica.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/portaltactica.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/portaltactica.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/portaltactica.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=83048"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/portaltactica.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/83048\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":83050,"href":"https:\/\/portaltactica.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/83048\/revisions\/83050"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/portaltactica.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/83049"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/portaltactica.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=83048"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/portaltactica.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=83048"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/portaltactica.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=83048"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}